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上海良信电器股份有限公司
时间:2020-04-18 12:27 点击次数:

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以768,907,202股(公司总股本?785,015,910?股扣除已回购股份?16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司是国内低压电器行业高端市场的领先企业之一,公司坚持以客户为中心、以市场为导向,以较快的响应速度自主研发并以较高的性价比推出行业内先进的产品,替代国际知名品牌,打造民族品牌。公司系上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、国家企业技术中心,公司主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。

公司长期专注于低压电器高端市场的产品研发、生产和销售,立志成为智能型高端低压电气系统解决方案专家。?公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能家居等低压电器产品的研发、生产和销售,低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

(1)公司实行社会专业化分工的生产模式,在运营管理上,公司主抓产品研发和产品装配测试的关键两端,在产品制造过程中除关键部件、关键工艺由公司独立完成及把控外,其余零部件由标准件供应商和定制件供应商提供。公司还视重要性程度,按照公司定制的相关标准,参与定制件供应商相关模具的设计和制造,并对定制件产品所使用的各种金属、塑料材质向供应商提出明确的品质要求,从而确保公司产品的稳定性和可靠性。

(2)对应上述生产模式,为实现各项产品的性能和品质等要求,公司在生产前期就导入对定制件供应商的选择和管控,并在其对公司供货前期就进行相关的技术介入。对于采购量较大的关键标准件或定制件,公司选用多家供应商参与竞争,根据其质量、成本、技术、交货周期等指标进行综合评价,从而确保部件供货的稳定性与价格的合理性。

(3)公司制定了营销牵引、智能创新、强质降本、绩效驱动的工作方针,强力深化营销组织变革,打造端到端的业务流,工作流,有力促进了营销工作和业绩增长。根据市场和行业发展需要,整合销售网络,聚焦各行业大客户开发。全国销售部下属5个大区,54个办事处,以“灯塔行动”、“惊蛰行动”等推动聚焦区域项目落地,快速服务并及时响应客户需求。携手国内知名企业服务全球市场。在智能楼宇行业,进一步扩大了品牌影响力和市场占有率,深入高端写字楼与商业配电系统,提升新签续签战略客户数量,与碧桂园等头部客户签署战略合作协议;在新能源行业,风电细分领域实现倍数增长,国内外光伏业主、EPC品牌认可度持续提升,逆变器市场占有率行业前列且份额逐步扩大;在传统工控行业,空调行业开发取得突破;新能源汽车行业从充电设施、车载配电到电池包全方位推进效果显著,已经通过多家客户产品测试及应用。在信息通讯行业,适用于5G网络的1U产品成功上市,与三大运营商及设备商保持良好合作关系,较为深入地参与了5G事业的发展。在电力行业,积极参与国网、南网集采招标,参与泛在国网电力互联网苏州等示范项目建设,初步奠定了今后电力行业的合作拓展基础。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

本公司董事会和管理层提醒广大投资者注意,以下讨论和分析应结合本公司最近一年经审计的财务报表一并阅读。

报告期内,2019年末的资产总额较2018年末增长7.54%。2019年和2018年公司流动资产占比分别为53.14%和60.47%。

公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、存货和其他流动资产构成,可变性较强。2019年公司购买的理财产品及利息未到期共12,770.08万元列示为其他流动资产及交易性金融资产;同期该项目为50,000.00万元,同比下降74.46%。

在建工程同比增加240.21%,主要是软件工程投入及海盐制造基地投入增加所致;其他非流动资产同比增加207.73%,主要是海盐制造基地预付的构建资产款项增加所致;长期待摊费用同比增加102.13%,主要是二期厂房装修所致;无形资产同比增加65.98%,主要是购买海盐制造基地土地使用权所致。

预收账款同比增加104.24%,主要为公司业务增长所致;应付职工薪酬同比增加92.65%,主要是人员薪酬增加所致;递延收益同比增加81.07%,主要是收到上海市产业转型升级发展专项资金项目补助所致;应交税费同比增加68.05%,主要是增值税及所得税增加所致;

报告期初期末公司的流动比率、速动比率虽分别下降0.85和0.81,短期偿债能力仍较强。资产负债率期末为22.45%,与期初相比较有所增长,长期偿债能力较强。

报告期内,应收账款周转率提升1.69次,主要是公司加强了信用控制和回款催收。存货周转率提升0.37次,主要是公司加强了库存管理。

公司以中、高端客户的需求为导向,研发投入逐年增加,保证了公司能够紧跟行业技术发展趋势,能够以较快的速度自主研发并生产行业内先进的产品,同时公司不断拓宽产品线以完善产品系列,满足目标客户的要求。

公司经历十余年的发展与积累,在中、高端市场建立起了良好的品牌形象和美誉度,形成了“可靠、专业、环保”的良信电器品牌。

公司调整了海外市场的管理模式,分设了海外销售部、海外市场开发部,在北美、欧洲、东南亚、印度设立了代表处。

与营业收入结构相对应,公司营业成本以主营业务成本为主,报告期内主营业务成本占比为99.76%,同比没有显著变化。

公司报告期配电电器及控制电器毛利率提升较明显,主要系本报告期销售结构改善,高毛利产品销售占比上升,且公司积极推进原材料降本所致;终端电器毛利率同比下降2.66%,主要系本报告期低毛利产品销售占比上升。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日?发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。?本公司执行上述规定的主要影响如下:

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

1、本年本公司新设投资全资子公司良信电器(海盐)有限公司,认缴注册资本人民币40,000万元,实缴出资15,000万元,于2019年纳入合并报表范围。

2、本年本公司新设投资全资子公司上海良韵科技有限公司,认缴注册资本人民币1,000万元,尚未实缴出资,于2019年纳入合并报表范围。

证券代码:002706??????????????证券简称:良信电器????????????????公告编码:?2020-010

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2020年3月26日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于2020年3月16日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人,公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《公司2019年度董事会工作报告》详见《公司2019年年度报告》之“第四节?经营情况讨论与分析”。《独立董事2019年度述职报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

具体财务决算数据详见《公司2019年年度报告》之“第十二节?财务报告”内容,具体详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现合并净利润273,089,847.42元,母公司净利润283,163,068.88元,母公司按10%提取法定盈余公积28,316,306.89元,加年初未分配利润570,348,108.40元,扣减已分配2018年度利润192,604,253.00元,截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所?有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长?远发展的前提下,公司2019年度利润分配预案为:以768,907,202股(公司总股本?785,015,910?股扣除已回购股份?16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利?2.50?元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《关于2019年度利润分配预案的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年年度报告摘要》详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》,报告全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2019年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于2019年度内部控制规则落实自查表》详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期1年。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》、《独立董事关于续聘2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的公告》内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2019年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

网络投票日期和时间:?通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为?2020?年?4?月?17日上午?9:15?至下午?15:00?期间的任意时间。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(1)截至2020年4月13日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;

(1)、上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过,内容详见2020年3月28日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

(2)、上述议案中1,2,3,4,5,6,7均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;议案8为特别表决项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。身份证复印件均需正反面复印。

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为?http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统开始投票的时间为?2020?年?4月17日上午?9:15?至下午?15:00?期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指引栏目查阅。

3.?股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录?http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称“良信电器”)股东,兹全权委托??????????????先生/女士(身份证号??????????????)代理本人/本公司/本机构出席良信电器2019年年度股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决):

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

证券代码:002706??????????????证券简称:良信电器???????????????公告编码:?2020-011

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2020年3月16日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年3月26日在良信公司三号会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核《公司2019年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(www.cninfo.com.cn);《公司2019年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

三、会议以?3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司2019年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体财务决算数据详见《公司2019年年度报告》之“第十二节?财务报告”内容,详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、会议以?3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所?有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长?远发展的前提下,公司2019年度利润分配预案为:以768,907,202股(公司总股本?785,015,910?股扣除已回购股份?16,108,708股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利?2.50?元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定,未侵犯公司及股东利益,符合公司发展需求。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于立信会计师事务(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核,同意向股份有限公司上海淮海支行、股份有限公司上海外滩支行、股份有限公司上海五牛城支行、股份有限公司卢湾支行分别申请人民币10,000万元的综合授信,向中国股份有限公司上海市张江科技支行、股份有限公司上海市保税区支行分别申请20,000万元的综合授信,授信额度有效期限均为一年。同时,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定(最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准)。在授信期限内,授信额度可循环使用。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2020年3月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2019?年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]?248号)核准,公司非公开发行不超过1,436万股普通股,由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止,本公司实际发行普通股14,178,480股,每股发行价为35.97元,募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后,于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)人民币账户中,存入金额为:

注:上述汇入资金共计496,499,925.60元(已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元),扣除其他发行费用人民币982,061.35元,募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

注1:公司募集资金项目支付款项时,先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2019年公司募集资金存储专户转入基建户金额为64,000,000.00元,2018年转入基建账户未用完的金额为3,881,222.51元;由基建账户投入到募集资金项目金额为64,088,416.00?元,差额3,792,806.51元为转入公司基建账户待使用的金额。

注2:公司于?2018?年?3?月?22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,可使用不超过?23,000?万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

注3:2019年募集资金项目投产后,公司根据非公开发行股票预案转出铺底流动资金2,800万元。

截至2019年12?月31?日,公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为:以前年度投入41,631.94万元,本年度投入9,208.84万元,其中固定资产尾款投入6,408.94万元,铺底流动资金2,800万元,累计投入承诺投资项目50,840.78万元,其中募集资金账户直接投入50,840.78万元。截至2019年12月31日,公司募集资金账户余额为1,333.90?万元。

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第?2?号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定,公司制定了《募集资金管理办法》,募集资金采取了专户存储制度。

公司和保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)、上海银行股份有限公司康桥支行(以下简称“上海银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在上海银行股份有限公司康桥支行(账号03002819127)开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币?66,740,651.68?元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于?2016?年?4?月?14?日置换出同等金额资金到自有资金账户。

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

尚未使用募集资金中379.28万元转入公司基建账户尚待使用,其余金额存储在公司募集资金专户中。

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

编制单位:上海良信电器股份有限公司??????????2019年度单位:人民币万元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)将于2020年4月3日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景.路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有:董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独立董事沈育祥先生。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,具体情况如下:

本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展,综合考虑公司目前稳?定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求,符合公司利润分配政策,符合公司上市后相关分红承诺,与公司实际情况相匹配,具备合法性、合规性、合理性,该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本年度公司实现合并净利润273,089,847.42元,母公司净利润283,163,068.88元,母公司按10%提取法定盈余公积28,316,306.89元,加年初未分配利润570,348,108.40元,扣减已分配2018年度利润192,604,253.00元,截止2019年末可供股东分配的利润为632,688,454.89元。

基于公司2019年度的经营业绩情况和资本公积金余额情况,并结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会审议通过了本次利润分配方案,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的发展规划。

截至本预案公告日,公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员在利润分配方案披露后6个月内的减持意向通知,若触及相关减持行为,公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

1、2017?年?6?月?26?日公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。公司向333名激励对象授予股权激励限售股670.15万股,授予日是2017年7月3日,至2020年7月3日,本次授予的限制性股票第三个锁定期即将届满。

2、本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

1、如果后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按每股分配额度保持不变的原则相应调整,?未来总股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

3、本次利润分配方案披露前,公司严格控制内部信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

证券代码:002706??????????????证券简称:良信电器???????????????公告编码:?2020-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2020年3月26日第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,具体情况如下:

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,2020年度审计费用拟授权公司管理层与立信根据市场行情商定。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

截止2018年底,立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

立信2017年受到行政处罚1次,2018年3次,2019年0次;2017年受到行政监管措施3次,2018年5次,2019年9次。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,为保证审计工作的连续性,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会拟继续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务审计机构,聘期1年。

经认真审核,公司监事会成员一致认为:鉴于立信会计师事务(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德,同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见,公司续聘审计机构的决策程序合法有效,我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构,并提交公司2019年度股东大会审议。

4、上海良信电器股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见;

5、上海良信电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月26日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向兴业银行股份有限公司上海淮海支行、招商银行股份有限公司上海外滩支行、中信银行股份有限公司上海五牛城支行、上海银行股份有限公司卢湾支行分别申请人民币10,000万元的综合授信,拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行、中国银行股份有限公司上海市外高桥保税区支行分别申请20,000万元的综合授信,授信额度有效期限均为一年。同时,公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司营运资金的实际需求而定(最终以各家银行与公司实际发生的融资金额为准)。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》,因公司业务发展需要,结合公司自身业务实际情况,拟增加公司的经营范围,同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交2019年年度股东大会审议。具体情况如下:

为满足公司生产经营需要,拟在经营范围中增加:智能家庭消费设备的研发、设计、制造、销售及技术服务,?电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材,电子产品及其配件的研发、制造和销售;人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,人工智能行业应用系统,建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护,合同能源管理。

增加后的经营范围为:智能家庭消费设备、电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务;电气开关、插座及相关配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材,电子产品及其配件的研发、制造和销售;电器产品及配件、人工智能硬件、自动化设备、电子产品的销售,从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、消防技术电子、信息系统集成和物联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,人工智能行业应用系统,建筑智能化工程、安防工程、楼宇智能化工程施工及维护,合同能源管理,机器设备的融物租赁,自有房屋的租赁,经营各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

根据上述经营范围的变更情况,拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下:

以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交2019年年度股东大会审议,审议通过后授权公司董事会办理变更登记等相关事宜。

风险提示:本次增加经营范围,公司的主营业务未发生变化。截至目前,公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务,公司将在取得资质和批准后开展相关业务,因此对公司近期的业绩无重大影响,请投资者注意投资风险。

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